«От колыбели до мошенничества»: 12 человек арестованы и обвинены в мошеннической схеме с детскими садами на $10 млн

Двенадцать человек обвинены в мошеннических схемах с домашними детскими садами на сумму $10 млн в Калифорнии в рамках операции Министерства юстиции США под названием «От колыбели до мошенничества».

Помощник генерального прокурора Колин Макдональд из Национального отдела по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции заявил на пресс-конференции 15 сентября, что операция выявила 12 «фиктивных детских садов» в районе Сан-Диего.

Все 12 обвиняемых были арестованы в предыдущий четверг в ходе скоординированной облавы с участием более 250 федеральных, штатных и местных правоохранительных органов, которые провели 12 обысков в домах района Сан-Диего, якобы являвшихся детскими садами. Обвинения против подсудимых были обнародованы во вторник.

Макдональд отметил, что более $10 млн налоговых средств, «предназначенных для поддержки наших детей, были украдены преступниками», заявив, что операция, привлекшая предполагаемых мошенников к ответственности, является частью «самой всеобъемлющей антимошеннической стратегии в истории».

«Это включает создание первого нового подразделения в Министерстве юстиции за 20 лет — Национального отдела по борьбе с мошенничеством», — сказал он. «Наша миссия ясна: остановить эпидемию мошенничества, калечащую нашу страну. Сталкиваясь с мошенничеством, мы отказываемся принимать его как неизбежное зло в наших обширных программах социальной помощи».

«Это просто зло. И, не встречая отпора, это зло подрывает доверие к нашему правительству, ослабляет нашу финансовую стабильность, сокрушает душу законопослушных граждан и, возможно, что хуже всего, ожесточает совесть злодея. Мы полны решимости обратить эти тенденции вспять».

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции от вторника, все 12 арестованных проживали в Эль-Кахоне или Сан-Диего, среди них: Фосия Мохамуд, 50 лет, уроженка Сомали; Абдулрахман Алауад, 25 лет, уроженец Сирии; Зетун Абди, 43 года, из Сомали; Икрамулла Мохманд, 25 лет, из Афганистана; Хетам Хауаш, 37 лет, из Сирии; Хатера Хашими, 39 лет, из Афганистана; Мариам Хамис, 42 года, из Судана; Мохамад Алауад, 29 лет, из Сирии; Мазин Алауад, 22 года, из Сирии; Туркия Алауад, 63 года, из Сирии; Зариаб Даудзай, 25 лет, из Афганистана; и Сезар Якуб, 36 лет, из Ирака.

Арестованным предъявлены обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере $500 000. Хотя все 12 обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств связи, не всем предъявлены обвинения в отмывании денег.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, каждый из обвиняемых получил лицензию в Калифорнии на управление домашним учреждением по уходу за детьми. Они зарегистрировались в Child Development Associates и YMCA для предоставления субсидируемого ухода за детьми для семей, имеющих право на помощь.

Чтобы получить финансируемые государством выплаты, обвиняемые сознательно подавали ложные записи о посещаемости на ежемесячной основе. В результате CDA и YMCA производили финансируемые из федерального бюджета выплаты, предназначенные для ухода за детьми из малообеспеченных семей.

Прокуроры утверждают, что некоторые обвиняемые получали выплаты даже находясь за границей; одна обвиняемая, Туркия Алауад, якобы находилась за пределами США весь январь 2024 года, но всё равно подавала и получала выплаты за уход за детьми за эти даты, согласно федеральным властям.

Министерство юстиции утверждает, что каждый обвиняемый получил от $538 000 до $1,2 млн через свои схемы в течение периодов, длившихся от нескольких месяцев до нескольких лет, прежде чем они были задержаны.

В мае администрация Трампа разрекламировала то, что она назвала «безжалостным полномасштабным наступлением на мошенников, аферистов и коррумпированных операторов, которые разграбили миллиарды долларов американских налогоплательщиков».

Это включало федеральных прокуроров, предъявивших обвинения 11 людям в крупной схеме мошенничества с недвижимостью и кредитами, нацеленной на пожилых граждан в Калифорнии, судебное преследование более десятка человек, причастных к мошеннической схеме в хосписной сфере на $50 млн, и выдачу уголовных ордеров на 20 предприятий Миннесоты, подозреваемых в мошенничестве с SNAP.

«Это только начало», — заявил Белый дом в мае. «Администрация Трампа продолжит эти неустанные усилия до тех пор, пока каждая схема не будет раскрыта, каждый возможный доллар не будет возвращён, а доверие американского народа к своему правительству не будет восстановлено».